اقتصاد نامه|بایگانی

نتایج بر اساس برچسب

پولشویی

به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی محقق شد؛

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامی...

از نمایندگان مرکزاطلاعات مالی و دادستانی کل کشور جهت حضور در اجلاس دادستان‌های کشورهای مشترک‌المنافع در خصوص موضوعات مبا...

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم.

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط...

معاون وزیر اقتصاد و دارایی:

معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار فرد مظنون به پولشویی در کشور شناسایی و فعالیت آنان تحت پیگیری و...

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد:

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولش...

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت تاکید کرد:

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی جهت‌دهی معاملات خودرو میس...

بانک جهانی «شمول مالی» را دسترسی اقشار محروم به گستره کافی از خدمات مالی امن و راحت تعریف کرده است.

شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم «ضوابط، معیارها و رویه های تشخیص اشخاص مظنون» را اصل...

قائم‌مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران:

اولویت بانک صادرات ایران ارائه خدمات به مردم و تقویت بخش واقعی اقتصاد است و این هدف از طریق هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید، رعایت...

براساس اعلام گمرک ایران در پنج ماهه سال ۱۴۰۱ و باتوجه به پیگیری تخلفات انجام شده ۸۲ پرونده مشکوک به پولشویی تشکیل شده است که از ای...

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ویژگی‌های رمزریال که قرار است شهریور راه‌اندازی شود، گفت: رمزریالی که قرار است ب...

اقتصاد مقابله با پولشویی

۱- تعریف پولشویی: پولشویی یعنی تبدیل سود حاصل از فعالیت‌های خلاف و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع! به‌عبارت دیگر ...

عبدالناصر همتی اعلام کرد؛

رییس کل بانک مرکزی گفت: افزایش رفاه و تسهیل دسترسی، ارتقای امنیت و رفاه و مقابله با پولشویی، الگوی بانک مرکزی در توسعه خدمات پرداخ...

در گفت و گو با فعالان اقتصادی مطرح شد

آیا FATF موضوعی گره خورده با مصالح و منافع کشور است؟

سید محمدهادی سبحانیان عنوان کرد:

نبود نظارت بر تبادلات مالی و انتقال پول موجب مفاسدی همچون: فرارمالیاتی، پولشویی و مفاسد اقتصادی در ایران شده است.

روحانی در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی حضور یافت

روحانی: آقای کرباسیان سابقه مدیریتی طولانی در وزارت اقتصاد دارند و یکی از موفقیت های خوب کرباسیان، ساماندهی گمرک کشور با سامانه ال...

رییس پلیس فتا از دستگیری باند پولشویی بین‌المللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد.