يکشنبه 17 فروردين 1404 شمسی /4/6/2025 11:20:10 PM
نتایج بر اساس برچسب
پولشویی
برنامه‌های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی در سال ۱۴۰۴ تشریح شد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات مالی د...
هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال‌‌گران بازار ارز و طلا
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰...
کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های ...
«سامانه مبارزه با پولشویی» محصول جدید بانک توسعه تعاون در خدمت شفافیت اقتصادی
بانک توسعه تعاون در نمایشگاه تراکنش ایران، سامانه مبارزه با پولشویی را به عنوان یکی دیگر از محصولات جدید خود و به م...
تعهد گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر
گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از ل...
به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی محقق شد؛
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور/ارائه مستندات ۳ مدیر دیگر در یک هفته
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامی...
دعوت از مقامات دولتی و قضایی ایران درنشست با مقابله باپولشویی
از نمایندگان مرکزاطلاعات مالی و دادستانی کل کشور جهت حضور در اجلاس دادستان‌های کشورهای مشترک‌المنافع در خصوص موضوعات مبا...
در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم.
صدور مجوز سامانه‌های مبارزه با پولشویی تکذیب شد
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط...
معاون وزیر اقتصاد و دارایی:
هزار فرد مظنون به پولشویی در کشور شناسایی شدند
معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار فرد مظنون به پولشویی در کشور شناسایی و فعالیت آنان تحت پیگیری و...
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد:
شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور/ لیست سیاه نداریم
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولش...
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت تاکید کرد:
مبارزه با پولشویی و جلوگیری از انتقال غیرواقعی خودرو با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی جهت‌دهی معاملات خودرو میس...
شمول مالی و مبارزه با پول‌شویی
بانک جهانی «شمول مالی» را دسترسی اقشار محروم به گستره کافی از خدمات مالی امن و راحت تعریف کرده است. 
شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی دقیق‌تر شد
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم «ضوابط، معیارها و رویه های تشخیص اشخاص مظنون» را اصل...
​قائم‌مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران:
ارائه خدمات بانکی متنوع و تقویت بخش واقعی اقتصاد اولویت بانک صادرات ایران است
اولویت بانک صادرات ایران ارائه خدمات به مردم و تقویت بخش واقعی اقتصاد است و این هدف از طریق هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید، رعایت...
تشکیل ۸۲ پرونده مشکوک به پولشویی در گمرک طی ۵ ماهه امسال
براساس اعلام گمرک ایران در پنج ماهه سال ۱۴۰۱ و باتوجه به پیگیری تخلفات انجام شده ۸۲ پرونده مشکوک به پولشویی تشکیل شده است که از ای...
چند و چون راه‌اندازی رمزریال بانک مرکزی/ مظاهری: رمزریال می‌تواند در مسیر مبارزه با پولشویی یاری‌گر باشد
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ویژگی‌های رمزریال که قرار است شهریور راه‌اندازی شود، گفت: رمزریالی که قرار است ب...
اقتصاد مقابله با پولشویی
۱- تعریف پولشویی: پولشویی یعنی تبدیل سود حاصل از فعالیت‌های خلاف و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع! به‌عبارت دیگر ...
عبدالناصر همتی اعلام کرد؛
افزایش رفاه، امنیت و مقابله با پولشویی الگوی بانک مرکزی در توسعه خدمات پرداخت
رییس کل بانک مرکزی گفت: افزایش رفاه و تسهیل دسترسی، ارتقای امنیت و رفاه و مقابله با پولشویی، الگوی بانک مرکزی در توسعه خدمات پرداخ...
در گفت و گو با فعالان اقتصادی مطرح شد
اف ای تی اف سیاسی شده است | رفتن نام ایران در لیست سیاه، شرایط اقتصادی را بدتر می‌کند
آیا  FATF موضوعی گره خورده با مصالح و منافع کشور است؟