اقتصاد نامه|بایگانی

نتایج بر اساس برچسب

مرکز اطلاعات مالی

طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی:

مرکز اطلاعات مالی ایران با صدور بیانیه‌ای واکنش‌های اخیر درباره بیانیه جدید FATF را کار جریان تضعیف روند عادی‌سازی ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر نقش شفافیت نظام پولی و مالی در عدالت و رقابت‌پذیری سالم اقتصادی، از رصد مستمر جریانات مالی...

رئیس مرکز اطلاعات مالی:

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبک...

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در طول یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار پرونده مرتبط با پولشویی را ردیابی مالی و با صدور احکام قضائی هزاران...

مرجع ملّی کنوانسیون مبارزه با فساد و مرکز اطلاعات مالی، با هدف تحکیم و ارتقاء اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در مقابله با فساد و هم...

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد:

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولش...

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.