اقتصاد نامه|بایگانی

نتایج بر اساس برچسب

پولشویی

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد ...

رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از شناسایی ۵۹۴ مودی مشکوک به پول‌شویی خبر داد و اعلام کرد: بیش از ۱۱...

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال روا...

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به...

رئیس مرکز اطلاعات مالی خبر داد

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خ...

سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی در کشور و ارتقای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی...

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات مالی د...

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰...

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های ...

بانک توسعه تعاون در نمایشگاه تراکنش ایران، سامانه مبارزه با پولشویی را به عنوان یکی دیگر از محصولات جدید خود و به م...

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از ل...

به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی محقق شد؛

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامی...

از نمایندگان مرکزاطلاعات مالی و دادستانی کل کشور جهت حضور در اجلاس دادستان‌های کشورهای مشترک‌المنافع در خصوص موضوعات مبا...

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم.

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط...

معاون وزیر اقتصاد و دارایی:

معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار فرد مظنون به پولشویی در کشور شناسایی و فعالیت آنان تحت پیگیری و...

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد:

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولش...

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت تاکید کرد:

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی جهت‌دهی معاملات خودرو میس...

بانک جهانی «شمول مالی» را دسترسی اقشار محروم به گستره کافی از خدمات مالی امن و راحت تعریف کرده است.

شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم «ضوابط، معیارها و رویه های تشخیص اشخاص مظنون» را اصل...