اقتصاد نامه|بایگانی

نتایج بر اساس برچسب

پول‌شویی

رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از شناسایی ۵۹۴ مودی مشکوک به پول‌شویی خبر داد و اعلام کرد: بیش از ۱۱...

ارزیابی ملی پول‌شویی

در هفته گذشته در رسانه‌ها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول‌شویی» رونمایی شد. به ...

در یک سفر در فرودگاه با فردی روبه‌رو شدم که مشکل حرکتی داشت و کنترل‌های امنیتی فرودگاه برایش ایجاد مشکل می‌کرد. او ...

بانک جهانی «شمول مالی» را دسترسی اقشار محروم به گستره کافی از خدمات مالی امن و راحت تعریف کرده است.